Las fuentes de pago resuelven qué llega a la mesa, no qué se lee. Se leen los primeros expedientes y aquellos por los que alguien respondió; el resto desaparece sin examinar. En la diligencia se repite el patrón: la segunda mitad del data room recibe la atención que queda tras la primera. Y en la cartera, la regulación llega como una alerta que cada casa debe desglosar sobre sus propias participadas.
Extraer cada expediente — y llamar laguna a la laguna
Se extraen los campos duros del teaser y la presentación, se comprueban duplicados contra el pipeline y la cartera y se contrasta criterio a criterio con la tesis. Lo que el documento no dice permanece como «no indicado»: el agente no aporta una valoración ni un tamaño de mercado plausibles.
Acreditar en vez de afirmar
Cada hallazgo de diligencia lleva documento, cláusula y cita literal. El cribado de contrapartes se ejecuta con una herramienta contra la lista de sanciones de la UE, OFAC SDN y GLEIF LEI; una coincidencia es un candidato, no un hallazgo, y «sin coincidencia» no es una certificación de idoneidad.
La recomendación debe argumentar contra sí misma
La nota de cribado y el memorándum del comité incluyen secciones obligatorias que ningún documento de venta tiene: «por qué esto puede ser erróneo», el caso bajista y los criterios de salida con los que, en doce o veinticuatro meses, se reconoce que la tesis no se sostiene. Esas secciones no pueden quedar vacías.
Acto 2 — Due diligence y contraparte
La integridad antes que el contenido: lo que falta en el data room se reporta antes que cualquier métrica débil, porque bloquea la propia revisión. Cada hallazgo lleva documento, cláusula y cita literal; lo que no puede acreditarse se convierte en una pregunta a la empresa y no en un hallazgo. Después, el cribado de contrapartes contra la lista consolidada de sanciones financieras de la UE, OFAC SDN y GLEIF LEI: un cotejo determinista cuyas coincidencias vienen de la lista, no del modelo.
Acto 3 — Cartera y reporte a inversores
La parte más larga empieza tras la firma. Una alerta regulatoria se calcula hasta la participada concreta: afectada, no afectada o —la tercera categoría honesta— clasificación abierta porque falta un dato. El informe trimestral indica la base de cálculo de cada métrica, señala como ausentes las cifras que faltan y se detiene en una aprobación humana antes del nodo de envío.
Los agentes trabajan contra actos jurídicos nombrados: el Reglamento de IA (UE) 2024/1689, DORA (UE) 2022/2554, la CSRD (UE) 2022/2464 con las ESRS del Reglamento Delegado (UE) 2023/2772, el SFDR (UE) 2019/2088 con las RTS del Reglamento Delegado (UE) 2022/1288, el Reglamento de Taxonomía (UE) 2020/852, NIS2 (UE) 2022/2555, la AIFMD 2011/61/UE con el KAGB alemán y la Directiva modificativa (UE) 2024/927, y el AMLR (UE) 2024/1624 junto con la GwG. Las valoraciones siguen las directrices IPEV y la jerarquía de valor razonable de la NIIF 13. El cribado de sanciones usa la lista consolidada de sanciones financieras de la UE, OFAC SDN y GLEIF LEI. Ningún agente presta asesoramiento ni recomendación de inversión en el sentido del § 1.1a KWG y de MiFID II; toda aprobación, escalada, comunicación y envío a inversores sigue siendo un acto humano. Las tres películas están generadas por IA y muestran un fondo ficticio con empresas, cifras y personas inventadas.
Véalo en su propio caso de uso.
30 minutos, adaptados a su sector, marcos e integraciones. Se va con un escenario concreto, no con un bucle de ventas.