Cada blueprint es un proceso objetivo curado y fundamentado en fuentes. Compare sus propios procesos módulo a módulo y obtenga una lista priorizada de brechas — no una lista de control genérica.
Proceso de referencia contra el blanqueo: gobernanza, CDD/KYC, titularidad real, diligencia reforzada, monitorización, reporte, conservación y límite de efectivo — 12 módulos, 41 controles fundamentados.
Abrir el blueprint AMLResiliencia operativa digital: gestión del riesgo TIC, la cadena de notificación 4h/24h-72h-1 mes, pruebas de resiliencia (TLPT) y riesgo de terceros incl. el registro de información — 13 módulos, 24 controles fundamentados.
Abrir el blueprint DORAGestión supervisora alemana de riesgos según la circular 06/2024 de BaFin: ICAAP, funciones de control, externalización (AT 9), negocio crediticio y de negociación, IRRBB — con el fin de BAIT señalado — 13 módulos, 31 controles fundamentados.
Abrir el blueprint MaRiskCiberseguridad para entidades esenciales e importantes incl. la ley alemana BSIG 2025: registro ante el BSI, deberes de la dirección, la cadena de notificación 24h/72h/1 mes y el catálogo de medidas del art. 21 — 12 módulos, 22 controles fundamentados.
Abrir el blueprint NIS2Díganos para qué reglamento se está preparando. Le mostramos el blueprint AML en directo y definimos el alcance del Map & Gap para sus propios procesos.