Jeder Blueprint ist ein kuratierter, quellenbelegter Soll-Prozess. Gleichen Sie Ihre eigenen Prozesse Baustein für Baustein dagegen ab und erhalten Sie eine priorisierte Gap-Liste — keine generische Checkliste.
Geldwäsche-Referenzprozess: Governance, CDD/KYC, wirtschaftlich Berechtigte, verstärkte Sorgfalt, Monitoring, Meldewesen, Aufbewahrung und Bargeldobergrenze — 12 Bausteine, 41 belegte Controls.
AML-Blueprint öffnenDigitale operationale Resilienz: IKT-Risikomanagement, Vorfallsmeldung, Resilienztests und Drittparteienrisiko.
In VorbereitungAufsichtliche Anforderungen an Risikomanagement und IT — Auslagerung, AT 9 und die BAIT-Module.
In VorbereitungCybersicherheits-Risikomanagement und Meldepflichten für wesentliche und wichtige Einrichtungen.
In VorbereitungSagen Sie uns, auf welche Verordnung Sie sich vorbereiten. Wir zeigen Ihnen den AML-Blueprint live und stecken den Umfang des Map & Gap für Ihre eigenen Prozesse ab.