El punto de partida
El Reglamento PBC de la UE se aplica directamente — sin margen de transposición nacional. Su manual existente debe contrastarse artículo por artículo para cerrar cada laguna antes de la supervisión de AMLA a partir del 10 de julio de 2027.
Cómo funciona
1
Suba el manual
Usted sube su manual de prevención PBC existente.
2
Contraste artículo por artículo
El advisor lo contrasta con el Reglamento (UE) 2024/1624 — evaluación de riesgos, límite de efectivo, titularidad real, conservación.
3
Lagunas evidenciadas con el artículo
Cada laguna se señala con el artículo exacto y lo que falta.
El resultado
41
controles mapeados 1:1 al Reglamento (UE) 2024/1624
10 jul 2027
fecha de aplicación directa — supervisión de AMLA
100%
hallazgos evidenciados con un artículo del AMLR
Basado en
Anclado en el Reglamento (UE) 2024/1624 (AMLR). Supervisión de AMLA desde el 10 de julio de 2027.
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Véalo en su propio caso de uso.
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