Un onboarding PBC clásico se prolonga durante semanas: KYC, cribado de sanciones y PEP, evaluación de riesgos y notificación de actividad sospechosa viven en sistemas y buzones separados. Sin un rastro de extremo a extremo, cada auditoría se convierte en una búsqueda.
Disparador y cribado
El disparador inicia el KYC y el cribado de sanciones contra la lista de la UE, OFAC SDN y GLEIF.
Puntuación de riesgo y enrutamiento
La comprobación PEP y la puntuación de riesgo dirigen el enrutamiento automático del caso.
Ruta SAR con aprobación
Una ruta SAR con aprobación humana cierra el proceso — cada paso evidenciado.
Fuentes de sanciones: lista de la UE, OFAC SDN y GLEIF. Aprobación humana en la ruta SAR, cada paso en el rastro de auditoría.
Véalo en su propio caso de uso.
30 minutos, adaptados a su sector, marcos e integraciones. Se va con un escenario concreto, no con un bucle de ventas.