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Anwendungsfall

AMLR Map & Gap: Ihr Geldwäsche-Handbuch geprüft gegen die EU-Verordnung 2024/1624

Der AML Compliance Advisor liest Ihr bestehendes Präventionshandbuch und gleicht es Artikel für Artikel gegen die unmittelbar geltende EU-Geldwäscheverordnung ab — von der unternehmensweiten Risikoanalyse über das 10.000-Euro-Bargeldlimit bis zu wirtschaftlich Berechtigten und Aufbewahrungsfristen. Jede Lücke wird mit dem exakten Artikel belegt, rechtzeitig vor der Frist am 10. Juli 2027.

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Controls 1:1 auf die Verordnung (EU) 2024/1624 gemappt
10. Juli 2027
Datum der unmittelbaren Geltung — AMLA-Aufsicht
100%
Feststellungen mit einem AMLR-Artikel belegt
Demo in Deutsch, Englisch und Spanisch
Die Ausgangslage

Die EU-Geldwäscheverordnung gilt unmittelbar — ohne nationalen Umsetzungsspielraum. Ihr bestehendes Handbuch muss Artikel für Artikel abgeglichen werden, um jede Lücke vor der AMLA-Aufsicht ab dem 10. Juli 2027 zu schließen.

So funktioniert es
1

Handbuch hochladen

Sie laden Ihr bestehendes Geldwäsche-Präventionshandbuch hoch.

2

Artikel-für-Artikel-Abgleich

Der Advisor gleicht es gegen die Verordnung (EU) 2024/1624 ab — Risikoanalyse, Bargeldlimit, wirtschaftlich Berechtigte, Aufbewahrung.

3

Lücken mit Artikel belegt

Jede Lücke wird mit dem exakten Artikel und dem Fehlenden ausgewiesen.

Das Ergebnis
41
Controls 1:1 auf die Verordnung (EU) 2024/1624 gemappt
10. Juli 2027
Datum der unmittelbaren Geltung — AMLA-Aufsicht
100%
Feststellungen mit einem AMLR-Artikel belegt
Worauf es fußt

Verankert in der Verordnung (EU) 2024/1624 (AMLR). AMLA-Aufsicht ab dem 10. Juli 2027.

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